Cette obligation s’inscrit dans une démarche tendant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les sociétés sont ainsi tenues d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs.
La société doit déposer au greffe du tribunal de commerce un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d’identification et le domicile personnel de ce dernier, ainsi que les modalités du contrôle qu’il exerce.
Les personnes morales ayant été immatriculées avant le 1er août 2017 doivent procéder au dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif au registre au plus tard le 1er avril 2018.
Vous trouverez, ci-après, les documents à renvoyer :
• intercalaire pour les ajouts de bénéficiaires.
Vous trouverez également une notice précisant la marche à suivre et son coût.